Enlace original:
El cargamento de 7 kilos, con destino a Italia, fue intervenido por Sunat y Fiscalía al no contar con sustento legal. Ya suman cuatro barras incautadas por USD 15 millones.
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos inmovilizó una barra de oro de aproximadamente siete kilos, valorizada en USD 972 070.32 (más de S/ 3,2 millones), presuntamente vinculada a actividades de minería ilegal en Arequipa. La diligencia, liderada por la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y la fiscal adjunta Mabel Tucto Albornoz, se realizó en un almacén aeroportuario del Callao.
La barra, con una pureza de 99,56 %, iba a ser exportada a Italia. Fue detectada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tras no acreditar un origen legal, por lo que se alertó al Ministerio Público del Perú para iniciar las diligencias. Por el caso se investiga a Jorge Zuazo, Manuel Maldonado, Jesús Maldonado y a una empresa minera por presunto lavado de activos.
También puedes leer: GoldMining descubre 4 nuevos prospectos auríferos en São Jorge con perforación RC 2025
Hace una semana, la Fiscalía también inmovilizó otras tres barras de oro; en total, ya son cuatro las intervenidas, valorizadas en cerca de USD 15 millones. “El oro permanecerá inmovilizado en una bóveda de la misma sede aduanera en el Callao mientras continúan las investigaciones”, señaló la fiscal Taquire.
¿Cómo avanza la lucha contra el lavado de activos en minería ilegal?
La operación contó con el apoyo de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, especialistas de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y la participación de Sunat. Estas acciones forman parte de las medidas interinstitucionales para frenar el comercio ilícito de oro y fortalecer los controles contra el lavado de activos.